Title: ПРОТОКОЛ
Author: Емельянов Евгений
Last saved by: Манаенкова Елена Геннадьевна
Company: Элдис-Софт

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества "Русолово"

Полное фирменное наименование общества: | Публичное акционерное общество "Русолово", (далее также - Общество)
Место нахождения Общества: | г. Москва
Адрес Общества: | 119049, г. Москва, Ленинский проспект, дом 6, строение 7, помещение III, комната 47, 3 этаж

Вид общего собрания акционеров: | Годовое (далее также - «общее собрание»)
Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 28.05.2023
Дата проведения общего собрания: | 22.06.2023
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: | 119049, г. Москва, Ленинский проспект, дом 6, строение 7, помещение III, комната 47, 3 этаж.
Адрес сайта в сети «Интернет» для Заполнения электронной формы бюллетеней: | https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:

Общество с ограниченной ответственностью 
«Регистратор «Гарант» (далее также - «регистратор»)

Место нахождения регистратора: | Российская Федерация, г. Москва
Адрес регистратора: | 123100, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, наб. Краснопресненская, д. 8, эт. 2, пом. 228

Уполномоченное лицо регистратора: |

Иршенков Дмитрий Игоревич
по доверенности № 6 от «10» февраля 2022 г.

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: | 22.06.2023

Председательствующий на общем собрании акционеров  
Секретарь общего собрания акционеров

Котин Игорь Станиславович

Манаенкова Елена Геннадьевна

Повестка дня общего собрания акционеров.
1. | Об утверждении годового отчета ПАО «Русолово» за 2022 год.
2. | Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2022 год.
3. | О распределении прибыли ПАО «Русолово», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 отчетного года.
4. | Об избрании членов Совета директоров ПАО «Русолово».
5. | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Русолово»
6. | О назначении аудиторской организации ПАО «Русолово».
7. | Об утверждении Устава ПАО «Русолово» в новой редакции.
8. | О согласии на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос № 1 повестки дня общего собрания:
Об утверждении годового отчета ПАО «Русолово» за 2022 год.
Итоги регистрации по Вопросу № 1 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 30 001 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения | 30 001 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

28 722 580 210 
( 95.7387%)

Наличие кворума | Имеется

Итоги голосования по Вопросу № 1 повестки дня общего собрания:
Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | %  от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
ЗА: | 28 722 580 210 | 100.000000
ПРОТИВ: | 0 | 0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0.000000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 (0.0000)

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 1 повестки дня общего собрания:
1.1.	 Утвердить годовой отчет ПАО «Русолово» за 2022 год.

Вопрос № 2 повестки дня общего собрания:
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2022 год.
Итоги регистрации по Вопросу № 2 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 30 001 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения | 30 001 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

28 722 580 210 
( 95.7387%)

Наличие кворума | Имеется

Итоги голосования по Вопросу № 2 повестки дня общего собрания:
Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | %  от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
ЗА: | 28 722 580 210 | 100.000000
ПРОТИВ: | 0 | 0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0.000000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 (0.0000)

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 2 повестки дня общего собрания:
2.1.	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русолово» за 2022 год.

Вопрос № 3 повестки дня общего собрания:
О распределении прибыли ПАО «Русолово», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 отчетного года.
Итоги регистрации по Вопросу № 3 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 30 001 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения | 30 001 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

28 722 580 210 
( 95.7387%)

Наличие кворума | Имеется

Итоги голосования по Вопросу № 3 повестки дня общего собрания:
Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | %  от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
ЗА: | 28 722 579 210 | 99.999997
ПРОТИВ: | 0 | 0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 1 000 | 0.000003

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 (0.0000)

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 3 повестки дня общего собрания:
3.1. Не принимать решение о распределении чистой прибыли по итогам 2022 года в связи с получением по итогам года убытка в сумме 415 362 000 (Четыреста пятнадцать миллионов триста шестьдесят две тысячи) рублей.
3.2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Русолово» по результатам 2022 отчетного года.

Вопрос №  4 повестки дня общего собрания:
Об избрании членов Совета директоров ПАО «Русолово».

Итоги регистрации по Вопросу № 4 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 270 009 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения | 270 009 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

258 503 221 890 
(95.7387%)

Наличие кворума | Имеется

Итоги голосования по Вопросу № 4 повестки дня общего собрания:
№ п/п | ФИО кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
| «ЗА», распределение голосов по кандидатам:

1 | Антонов Сергей Викторович | 28 714 847 210
2 | Вахитов Ренат Хайдярович | 28 714 846 210
3 | Добрецов Андрей Валентинович | 28 714 848 210
4 | Колесов Евгений Александрович | 28 714 847 210
5 | Котин Игорь Станиславович | 28 714 847 210
6 | Парфенов Дмитрий Юрьевич | 28 714 856 210
7 | Соколов Константин Константинович | 28 714 847 210
8 | Хрущ Александр Александрович | 28 784 390 210
9 | Янюшкин Владимир Александрович | 28 714 847 210

«ПРОТИВ» всех кандидатов: | 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: | 45 000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 4 повестки дня общего собрания:
4.1.	Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1.	Антонов Сергей Викторович;
2.	Вахитов Ренат Хайдярович;
3.	Добрецов Андрей Валентинович;
4.	Колесов Евгений Александрович;
5.	Котин Игорь Станиславович;
6.	Парфенов Дмитрий Юрьевич;
7.	Соколов Константин Константинович;
8.	Хрущ Александр Александрович;
9.	Янюшкин Владимир Александрович.

Вопрос №  5 повестки дня общего собрания:
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Русолово»
Итоги регистрации по Вопросу № 5 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 30 001 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения | 30 000 915 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 28 722 495 210 (95.7387%)
Наличие кворума | Имеется

Итоги голосования по Вопросу № 5 повестки дня общего собрания:
№ п/п | ФИО кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (%*) | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (%*)
| | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |

1

Малюга Олеся Робертовна

28 714 377 210 
(99.971737 %)

7 482 000
 (0.026049 %)

636 000 
(0.002214 %)

0
(0.000000%)

2

Богодаев Артем Николаевич

28 721 858 210 
(99.997783 %)

1 000
 (0.000003 %)

635 000 
(0.002211 %)

1 000
(0.000003%)

* от принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 5 повестки дня общего собрания:
5.1.	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.	Малюга Олеся Робертовна;
2.	Богодаев Артем Николаевич,

Вопрос № 6 повестки дня общего собрания:
О назначении аудиторской организации ПАО «Русолово».
Итоги регистрации по Вопросу № 6 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 30 001 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения | 30 001 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

28 722 580 210 
( 95.7387%)

Наличие кворума | Имеется

Итоги голосования по Вопросу № 6 повестки дня общего собрания:
Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | %  от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
ЗА: | 28 714 218 210 | 99.970887
ПРОТИВ: | 0 | 0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 8 362 000 | 0.029113

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 (0.0000)

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 6 повестки дня общего собрания:
6.1.	Назначить аудиторской организацией ООО «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА» (ОГРН 1027739273946) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности за 2023 год.

Вопрос № 7 повестки дня общего собрания:
Об утверждении Устава ПАО «Русолово» в новой редакции.
Итоги регистрации по Вопросу № 7 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 30 001 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения | 30 001 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

28 722 580 210 
( 95.7387%)

Наличие кворума | Имеется

Итоги голосования по Вопросу № 7 повестки дня общего собрания:
Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | %  от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
ЗА: | 28 721 944 210 | 99.997786
ПРОТИВ: | 0 | 0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 636 000 | 0.002214

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 (0.0000)

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 7 повестки дня общего собрания:
7.1.	Утвердить Устав ПАО «Русолово» в новой редакции (редакция № 8).

Вопрос № 8 повестки дня общего собрания:
О согласии на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Итоги регистрации по Вопросу № 8 решение 1 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 30 001 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения | 30 001 000 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 28 722 580 210
Наличие кворума | Имеется

Итоги голосования по Вопросу № 8 решение 1 повестки дня общего собрания:
Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | %  от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании
ЗА: | 28 721 944 210 | 99.997786
ПРОТИВ: | 0 | 0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 636 000 | 0.002214

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 (0.0000)

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 8 решение 1 повестки дня общего собрания:
8.1. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
       Стороны сделки: ПАО «Русолово» и АО «ОРК» (ОГРН 1102717000198, ИНН 2717017562)
        Предметы сделок:  
       - предоставление Обществом или Обществу кредитов, или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); 
       - предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
       - купля-продажа ценных бумаг;
       - выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
       - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
       - продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества. 
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности: 
- Соколов К.К., который является членом Правления ПАО «Русолово», членом Совета директоров ПАО «Русолово», а также членом Совета директоров АО «ОРК»;
- Радько Н.В., который является единоличным исполнительным органом ПАО «Русолово», членом Правления ПАО «Русолово», а также членом Совета директоров АО «ОРК»;
- ПАО «Русолово» осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «ОРК».
- ООО «Максимус» (ОГРН: 1057749383350), которое является контролирующим лицом ПАО «Селигдар», а также является контролирующим лицом ПАО «Русолово».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Итоги регистрации по Вопросу № 8 решение 2 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 1 462 578 790
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения | 1 462 578 790
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 184 159 000
Наличие кворума | Имеется

Итоги голосования по Вопросу № 8 решение 2 повестки дня общего собрания:
Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | %  от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании
ЗА: | 183 523 000 | 99.654646
ПРОТИВ: | 0 | 0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 636 000 | 0.345354

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 (0.0000)

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 8 решение 2 повестки дня общего собрания:
8.2. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
       Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ПАО «Селигдар» (ОГРН 1071402000438, ИНН1402047184).
       Предметы сделок:  
       - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); 
       - предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
       - купля-продажа ценных бумаг;
       - выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
       - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
       - продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества. 
       Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности: 
- Хрущ А.А., который является членом совета директоров ПАО «Русолово», и одновременно членом совета директоров, членом правления ПАО «Селигдар»;
- Соколов К.К., который является членом совета директоров ПАО «Русолово», и одновременно членом совета директоров ПАО «Селигдар»;
- ПАО «Селигдар» является контролирующим лицом ПАО «Русолово».
- ООО «Максимус» (ОГРН: 1057749383350), которое является контролирующим лицом ПАО «Селигдар», а также является контролирующим лицом ПАО «Русолово».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Итоги регистрации по Вопросу № 8 решение 3 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 1 462 663 790
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения | 1 462 663 790
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 184 244 000
Наличие кворума | Имеется

Итоги голосования по Вопросу № 8 решение 3 повестки дня общего собрания:
Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | %  от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании
ЗА: | 183 608 000 | 99.654806
ПРОТИВ: | 0 | 0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 636 000 | 0.345194

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 (0.0000)

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 8 решение 3 повестки дня общего собрания:
8.3. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
       Стороны сделки: ПАО «Русолово» и АО «Золото Селигдара» ОГРН (1051400025930 ИНН 1402046014).
       Предметы сделок:  
       - предоставление Обществом или Обществу кредитов, или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); 
       - предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
       - купля-продажа ценных бумаг;
       - выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
       - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
       - продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества. 
       Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности: 
- ПАО «Селигдар» является контролирующим лицом ПАО «Русолово», и одновременно контролирующим лицом АО «Золото Селигдара».
- ООО «Максимус» (ОГРН: 1057749383350), которое является контролирующим лицом АО «АО Золото Селигдара», а также является контролирующим лицом ПАО «Русолово».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Итоги регистрации по Вопросу № 8 решение 4 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 1 462 663 790
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения | 1 462 663 790

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки

184 244 000 
( 12.5965%)

Наличие кворума | Имеется

Итоги голосования по Вопросу № 8 решение 4 повестки дня общего собрания:
Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | %  от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании
ЗА: | 183 608 000 | 99.654806
ПРОТИВ: | 0 | 0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 636 000 | 0.345194

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 (0.0000)

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 8 решение 4 повестки дня общего собрания:
8.4. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
       Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Артель старателей «Сининда-1» (ОГРН 1020300795305 ИНН 0317001998)
       Предметы сделок:  
       - предоставление Обществом или Обществу кредитов, или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); 
       - предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
       - купля-продажа ценных бумаг;
       - выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
       - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
       - продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества. 
       Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности:
- ПАО «Селигдар» является контролирующим лицом ПАО «Русолово», и одновременно контролирующим лицом и единоличным исполнительным органом ООО «Артель старателей «Сининда-1».
- ООО «Максимус» (ОГРН: 1057749383350), которое является контролирующим лицом ООО «Артель старателей «Сининда-1», а также является контролирующим лицом ПАО «Русолово».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Итоги регистрации по Вопросу № 8 решение 5 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 1 462 663 790
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения | 1 462 663 790

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки

184 244 000 
( 12.5965%)

Наличие кворума | Имеется

Итоги голосования по Вопросу № 8 решение 5 повестки дня общего собрания:
Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | %  от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании
ЗА: | 183 608 000 | 99.654806
ПРОТИВ: | 0 | 0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 636 000 | 0.345194

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 (0.0000)

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 8 решение 5 повестки дня общего собрания:
8.5. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
       Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» (ОГРН 1022202218411 ИНН 225100111)
       Предметы сделок:  
       - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); 
       - предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
       - купля-продажа ценных бумаг;
       - выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
       - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
       - продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества. 
       Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности:
- ПАО «Селигдар» является контролирующим лицом ПАО «Русолово», и одновременно контролирующим лицом и единоличным исполнительным органом ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК».
- ООО «Максимус» (ОГРН: 1057749383350), которое является контролирующим лицом ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК», а также является контролирующим лицом ПАО «Русолово».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Итоги регистрации по Вопросу № 8 решение 6 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 1 462 663 790
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения | 1 462 663 790

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки

184 244 000 
( 12.5965%)

Наличие кворума | Имеется

Итоги голосования по Вопросу № 8 решение 6 повестки дня общего собрания:
Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | %  от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании
ЗА: | 183 608 000 | 99.654806
ПРОТИВ: | 0 | 0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 636 000 | 0.345194

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 (0.0000)

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 8 решение 6 повестки дня общего собрания:
8.6. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
       Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «ОГК» (ОГРН 1035605502624 ИНН 5610065713)
       Предметы сделок:  
       - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); 
       - предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
       - купля-продажа ценных бумаг;
       - выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
       - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
       - продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества. 
       Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности:
- ПАО «Селигдар» является контролирующим лицом ПАО «Русолово», и одновременно контролирующим лицом и единоличным исполнительным органом ООО «ОГК».
- ООО «Максимус» (ОГРН: 1057749383350), которое является контролирующим лицом ООО «ОГК», а также является контролирующим лицом ПАО «Русолово».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Итоги регистрации по Вопросу № 8 решение 7 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 30 000 915 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения | 30 000 915 000

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки

28 722 495 210 
( 95.7387%)

Наличие кворума | Имеется

Итоги голосования по Вопросу № 8 решение 7 повестки дня общего собрания:
Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | %  от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании
ЗА: | 28 721 859 210 | 99.997786
ПРОТИВ: | 0 | 0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 636 000 | 0.002214

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 (0.0000)

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 8 решение 7 повестки дня общего собрания:
8.7. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
       Стороны сделки: ПАО «Русолово» и АО «Лунное» (ОГРН 1061402006203, ИНН 1402046871). 
       Предметы сделок:  
       - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); 
       - предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
       - купля-продажа ценных бумаг;
       - выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
       - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
       - продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества. 
       Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности:
- Хрущ А.А., который является членом совета директоров ПАО «Русолово», и одновременно членом совета директоров АО «Лунное».
- Соколов К.К., который является членом совета директоров ПАО «Русолово», и одновременно членом совета директоров АО «Лунное».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Итоги регистрации по Вопросу № 8 решение 8 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 1 462 663 790
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения | 1 462 663 790

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки

184 244 000 
( 12.5965%)

Наличие кворума | Имеется

Итоги голосования по Вопросу № 8 решение 8 повестки дня общего собрания:
Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | %  от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании
ЗА: | 183 608 000 | 99.654806
ПРОТИВ: | 0 | 0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 636 000 | 0.345194

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 (0.0000)

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 8 решение 8 повестки дня общего собрания:
8.8. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
       Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Самолазовское» (ОГРН 1191447010270, ИНН 1402025092). 
       Предметы сделок:  
       - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); 
       - предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
       - купля-продажа ценных бумаг;
       - выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
       - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
       - продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества. 
       Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности:
- ПАО «Селигдар» является контролирующим лицом ПАО «Русолово», и одновременно контролирующим лицом ООО «Самолазовское».
- ООО «Максимус» (ОГРН: 1057749383350), которое является контролирующим лицом ООО «Самолазовское», а также является контролирующим лицом ПАО «Русолово».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Председательствующий на Общем собрании акционеров____                                 /Котин И.С./

Секретарь на Общем собрании акционеров
___________________________/Манаенкова Е.Г./	                                  /Манаенкова Е.Г./